Узнайте, состоит ли компания в списках 550/115/639/ЗСК
Списки 550/115/639/ЗСК
Благодаря нашему опыту и связям в банках мы знаем, как выяснить, находится ли интересующая компания в соответствующих списках. Знаем, что делать, чтобы туда не попасть, а так же, что делать, если уже там оказался. Мы раскрыли эту тему в серии постов в нашем телеграм-канале. Для наших подписчиков мы сделали отдельного бота, где можно самостоятельно проверить статус вашей компании.
Принципы нашей работы
1
Комплексность
Используются различные инструменты для получения данных из всех существующих источников.
2
Оперативность
Сбор и обработка информации происходят в самые сжатые сроки.
3
Компетентность
Наши специалисты являются сертифицированными профессионалами в своей области.
Наши преимущества
- Самый крупный тематический блог в сети
- Данные хранятся на наших защищенных серверах
- Оперативные ответы от технической поддержки
- Самые продвинутые технологии сбора информации
-
Что такое ЗСК?
Закон 423-ФЗ внес изменения в 115-ФЗ и была введена система ЗСК (знай своего клиента). С этого момента все компании распределили на три уровня риска. Зеленый (низкий риск) – надежный клиент, слабый контроль со стороны банка. Желтый (средний риск) – все платежи будут под обычным или повышенным контролем. Красный (высокий риск) – блокировка транзакций и денежных средств на счете без возможности вето. В нынешних реалиях проверка контрагента на ЗСК необходима, чтобы у вашего бизнеса не возникло проблем с налоговой.
