Мы уже писали про то, что с дропами нужно сидеть и забирать у них документы. И лучше минимально погружать в процесс. Когда человек знает, что через фирму, в которой он является директором, проходят крупные суммы, у многих появляется желание так или иначе от них «откусить». Но есть и другой момент.
Некоторые кэшевики сами дропов не ищут и даже не имеют своих дроповодов, а берут физиков через знакомых. Так вот, такие знакомые рано или поздно могут перестать быть хорошими знакомыми. А из-за того, что они в курсе всего процесса, могут подставить гораздо больнее, чем сами дропы.
Расскажем такой случай.
Один опытный обнальщик делегировал поиск дропов своим знакомым. Те приводили ему физиков за процент, с помощью которых наличили деньги через ИП. На ИП загоняли максимальные суммы, дальше счета закрывались и выводили на физкарты.
Банки работают с ИП иначе, чем с физиками. И по определенным схемам в некоторых банках ИП может «закрыть сумму» себе на карту. И с карт уже раскидать дальше. Но это работает не во всех банках.
Схема работала и сегодня такое практикуют. Но так, как таких знакомых много не найти, то нет смысла убивать ИП ради нескольких миллионов. Интереснее его «убить» за несколько десятков миллионов. Поэтому на него загоняется максимальная сумма и дропы берутся «свои».
При этом сам кэшевик несмотря на то, что больше 10-ти лет в движении, контролем дропов не занимался, а полностью доверял товарищу. При этом, так как проблем не было, а дропы вызывали доверие, объемы только повышал. Работал так несколько лет. Начинал с 5 млн, потом было 10, 15, 20. И когда дошло до 35 млн, его знакомый решил закончить с ним дела. В один момент человек наличку не принес. На вопрос, где деньги, тот выдал красивую историю, что физика якобы приняли менты, отвезли в отдел и под угрозами все забрали. Человек пропал, а когда появился, пропали уже деньги со счета. И, как он сказал, ему угрожали 172 статьей УК и предупредили, что, если он куда-то обратится, будет только хуже.
Срубить столько за раз, особенно, когда есть такой предлог и нет ответственности, захочет, наверное, любой.
Варианта решения два. Либо доводить все до конца и тратить еще кучу денег, чтобы наказать людей (а все всё понимают, кто все замутил), либо отпустить ситуацию и забыть. В итоге физик и кто его давал остались безнаказанными и, так как украли больше 35 млн, через время у определенных людей жизнь сильно улучшилась.
Кто в этом виноват? Разумеется, кэшевик. Доверять свои деньги нельзя никому. Даже самым проверенным дропам, близким друзьям и родне. Жизнь уже много раз это подтверждала. А если уж доверяешь, контролируй все полностью и никогда не держи крупные суммы в одном месте. Доверять можно только себе. И это касается не только обнала, а вообще любого бизнеса.
