В виду того, что многие уезжают из страны, а кто-то попал под мобилизацию, общей ситуации и начала отчетного периода, активизируются проверяющие. Деловая активность падает, денег у контролирующих органов – ФНС, МВД и пр. тоже становится меньше. А значит, собирать будут усерднее. Поэтому напомним основные меры безопасности, которые надо учитывать в работе любого бизнеса, и кэшевиков особенно.
1. В офисе, где идет работа, должны быть только документы, которые относятся к реальной деятельности. Если у вас действующий контракт с компанией, договор с ней может там находиться. Никаких документов по кэшевым фирмам быть не должно. Если такое найдут, это будет прямое доказательство, что вы причастны к обналу. В противном случае будут лишь косвенные доказательства, которые легче опровергнуть. Например, что поставщик попросил отправить по цессии или еще как-то.
2. Ничего не храните на офисных компьютерах и работайте только с удаленного сервера. Чем больше штат, тем больше риск того, что кто-то что-то сделает не так. И даже если вы – белый бизнес, где все хранится на компьютере, что-то по НДС или кэшу может проскочить. При проверке это найдут. Поэтому следите за этим. Дополнительно ответственный специалист должен ежемесячно проверять все машины. Если определенный сотрудник пренебрег правилами, нужно выписывать большой штраф. Для этого вынесите отдельный приказ и ознакомьте всех под роспись. Только так можно воздействовать на работников, иначе они будут относиться к этому халатно и несерьезно. Любой бизнес может себе позволить заплатить условные 100 долларов в месяц за сервер в целях своей безопасности.
3. В идеале от любой серой бухгалтерии нужно избавляться, но иногда бывает надо что-то сохранить. Все «серые» документы нужно хранить в другом офисе. Для этого достаточно снять любое небольшое помещение, про которое будет знать только руководитель и отдельный доверенный человек, кто будет туда ездить и по необходимости и отвозить/привозить документы. Там же должны храниться все токены и кэшкарты по серым фирмам, даже если они ваши. Там тоже раз в месяц следует все чистить и удалять лишнее. Главный офис должен быть «чистым».
4. Общение ведется только по FaceTime или Telegram. Но и по этим сетям не стоит говорить все прямо, как есть. Вы никогда на 100% не можете быть уверены, что вас никто не слушает при помощи жучка в машине или офисе. Любую вероятность слива информации надо исключать.
5. Используйте СИМ-банки. Это коммутатор, куда вставляется симка, которая выводится куда-то в удаленное место, где подключается к телефону. Либо сервисы по типу «Задарма» – облачная IP-телефония с виртуальными номерами. Так вы сможете с одного аппарата получать доступ к десяткам телефонов и получать СМС по каждой компании. Согласитесь, иметь 20 телефонов и симок – неудобно и рискованно. Это нужно всем, белому бизнесу в том числе.
Идеальная вероятная картина проверки должна быть такой.
Например, вас сдал бывший сотрудник или контрагент, и в офис пришли полицейские. Либо по уже возбужденному уголовному делу, либо могли куда-то «приписать». У вас в офисе они должны увидеть только компьютеры и какие-то документы на реальную деятельность с реальными компаниями. На компьютерах же быть ничего не должно. Ни одного файла. Только программа удаленного доступа, который директор или его зам оперативно отключает. Также не должно быть никаких левых телефонов и вообще телефонов, где уведомления отображаются на заблокированном экране.
В этом случае решить любой вопрос при минимальной доказательной базе будет намного менее затратно, чем если в офисе найдут набор компромата.
Из-за вышеописанной ситуации, отнеситесь к этому серьезнее.
