Традиционно с началом новогодних праздников рынок обнала претерпевают ситуации с множеством кидков. Как правило, это происходит по той причине, что под конец календарного года люди выгоняют максимальное количество объемов и поэтому ставки тоже растут. Кто-то направляет усилия по закрытию контрактов, кто-то хочет слить бюджетные средства до конца года, иначе потом уже не дадут. Банковские организации в это время увеличивают уровень контроля и занимаются блокировкой большого количество счетов, подгоняя собственные показатели под планы. Это делается, очевидно, для создания красивого отчета и получения премий. В общем, время достаточно интересное.
За всю страну говорить не станем, однако в Москве имеются специальные группы аферистов, практикующих свои схемы как раз в конце декабря. Те лица, о которых мы слышали, почему-то принадлежат к кавказской национальности. Но тут крутятся и русские, которые для усыпления бдительности клиентов начинают вести переговоры, но на практике тоже сотрудничают с кавказцами. Москва известно несколькими подобными бригадами.
Основная и старая схема выглядит следующим образом. В течение всего года «площадка» осуществляет свою деятельность нормально, привлекает к себе клиентуру. К концу года образуется неплохой совокупный объем, из-за чего аферисты начинают набирать наличку и обещают выгодные условия. Мошенники на этом фоне часто демпингуют с целью того, чтобы клиенты погнались за низкими тарифами с надеждой сэкономить. Также могут просто уговорить с давкой на отношения. По итогу суммой может являться более сотни миллионов рублей. В данный момент площадка рушится или ее владельцы пропадают, начинают рассказывать байки клиентам. Пропадали обычно раньше, сегодня же встречаются с клиентами в каком-нибудь ресторане и раскатывают сказки, выставляя себя невиновным по отношению к такому исходу. Именно такой подход оказывается на порядок эффективнее, ибо человек никуда не пропадает, а «старается» помочь клиентам в решении вопроса. Также со стороны мошенников может последовать «разглашение» имени виновного, скидывая все обстоятельства на него и оттягивая сроки. Будет работать такая схема до тех пор, пока клиенту все не надоест. Последним этапом будет подключение ментов или решал. Зависит это от того, кого подключили на той стороне: если в дело пошли менты, подключат их, если решали, тогда будут работать с ними. Но решение вопроса в судебном порядке невозможно, поскольку на руках не имеется никаких документов.
Также на сегодняшний день в столице не хватает безналичных денег, поэтому многие аферисты начинают этим пользоваться, предлагая приобрести под конец года, когда наличку за небольшой процент. Причем они убеждают сделать это очень реалистично, говоря что их компания является супер-площадкой, имеющей огромные объемы и сотрудничающей с банками. Клиенты якобы приходят в их банковскую организацию, передает официально кэш в банковскую кассу и затем за определенный процент ставится безнал. Однако безналичную сумму перекидывают с разных банков, а данная организация играет лишь роль инкассатора, чтобы передать деньги дальше. В итоге, когда под новый год будет собрано достаточное количество клиентов, всех их кидают.
Причем банк здесь не имеет никаких рисков, поэтому если к нему явится клиент и станет утверждать, что оставлял сумму у них, то со стороны банка поступит требование предоставить документы на данную сумму. Как итог, клиента могут послать или вызвать полицию. Заниматься доказательствами о том, что это была обналичка, никто не станет. Схема вполне работает, поскольку даже при получении исполнительного листа в лавках уже ничего не будет.
Следовательно, надежды о том, что вас не обманут из-за небольшого объема денег рассыпаются. Потому что если кидают, то всех клиентов сразу. Если у вас остались дополнительные вопросы, обращайтесь к нашему налоговому консультанту онлайн или изучите отдельный раздел сайта, посвященный налогообложению.
