Для обычных людей процедура по смене генерального директора, а тем более учредителя фирмы без присутствия руководителя кажется чем-то абсурдным, поскольку вся необходимая документация находится в сейфе и никто ее не заверял. Однако это возможно и служит одним из вариантов для воровства денег со счета.
Законодательство предусматривает процедуру смены директора исключительно с наличием уставных документов, формы Р13014 и приказа. Сначала нотариусом осуществляется проверка комплектности документации и после этого заверение смены. После этого документы можно предоставить ФНС или послать их при помощи ЭЦП нотариуса. Предыдущий директор для этого не нужен и уведомлять его нет необходимости
В прошлом проделать такую операцию было непросто, поскольку рынок ЭЦП не был развит до такой степени, как сегодня, а свидетельства ИНН и ОГРН были на бланках строгой отчетности.
Однако с 2017 года их стало возможно получать на обычном листе А4. Сегодня действия по смене директора осуществляются очень легко и где угодно, захватив любую фирму. Нотариус заверял без особых проблем, поскольку не было понимания, что это могут быть аферисты. После этого можно было совершить одну смену практически бесплатно по ЭЦП. К тому же можно было вешать хоть на бездомного, главное понимать, каким образом выводить. А пока владелец будет доказывать суду, что семена произошла неправомерно, пройдет большое количество времени.
При открытии такой вольницы, возникло немало мошенников и их жертв. В нашу компанию нередко обращались помочь в подобной ситуации.
На сегодняшний день процедура по смене директора осуществляется очень просто. Когда на руках не имеется необходимых документов, не составит труда отыскать тех, кто сможет их отрисовать и даже проверить историю компании. Дешево и без задавания вопросов. ЭЦП в данном случае не потребуется, только печатаешь, сшиваешь, ставишь подпись, печать налоговой и заверяешь у нотариуса. Более того, директор получает полномочия с момента принятия решение общим собранием участников, а налоговики, в свою очередь, лишь регистрируют изменения.
Основной причиной незаконной смены директора служит воровство денег. Когда на счетах без движения находится большое количество денег, они становятся товаром и банковские сотрудники продают данные сведения аферистам. Иногда данные могут слить и сотрудники фирм. Помимо обычного воровства причиной могут служить конкуренты.
Аферисты анализируют обстоятельства, банковскую организацию, деньги, срок, в течении которого лежат деньги, число учредителей, возраст компании и многое другое. После этого происходит смена директора и обращение мошенников в банк за деньгами. Случалось, когда владельцы фирмы осознавали, что предпринимаются попытки украсть деньги, делали уведомление в банк и осуществляли смену в ответ. Подобное могло происходить по несколько раз. Нередко, как результат, банк мог просто заблокировать счет и до суда никому не отдавать деньги.
Сегодня подобного стало в разы меньше, однако опасность все равно сохраняется и никто не может застраховаться на сто процентов от смены директора без его ведома. Защититься можно, но очень сложно. Имеется т.н. 38 форма, однако это не запрет регистрационных действий, а только «возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений». Когда действия уже происходят, они могут помочь, но преждевременно никак.
Чтобы не допустить подобного, рекомендуем соблюдать ряд простых правил:
1. Не держать на счетах большие деньги без движения.
2. Несколько раз в неделю заходить в банк-клиент и смотреть, не появился ли исполнительный лист или еще что-то непонятное.
3. Заходить на сайт ФНС и проверять, нет ли регистрационных действий по отношению к фирме.
Пару месяцев назад в нашу компанию вовремя обратились клиенты, благодаря чему нам удалось сохранить пять миллионов. Мы вовремя предприняли действия для ареста счета и обратно сменили директора аферистов на собственного, пробили человека по базе данных, нашли чужого руководителя и он слил информацию и заказчиках.
