Когда человек приобретает компанию, риски могут возникнуть при любых обстоятельствах. Они были всегда, но на сегодняшний день их число значительно возросло. Возникла новая схема, с которой непросто бороться, и про которую не все знают.
Как правило, обнальщики, которые не регистрируют компании самостоятельно, приобретают их сразу с номиналами. Сторонний номинал является слабым звеном, поскольку его могут обмануть, заставить что-то сделать или использовать «в темную» перед продажей компании и после продажи. Однако регистрирующее лицо может и не знать, что его дропа зарядили на кидок. А сделать это могут даже не специально. Скажем, он слил какую-то информацию, мол занял пост директора и ему предложили «безопасную тему» кинуть людей, прогоняющих по его компании десятки миллионов и не делятся ими. Кого-то это напугает, но будут и те, кто согласится.
До того момента, как мы стали самостоятельно регистрировать фирмы, у нас была специальная служба безопасности, которая и занималась проверкой компаний. Стоит сказать, что служба безопасности должна выглядеть достаточно сурово – с большими мужиками, у которых есть оружие и которые могут доходчиво объяснить, что все схвачено, любая информация имеется и предупредить о последствиях. Когда у дропа есть намерения кинуть человека в будущем, сотрудники службы безопасности это сразу заметят и мы отказываемся от сделки.
Обычно в прошлом обманывали как раз при помощи использовании дропа. После схема несколько усложнилась, объемы уменьшились и количество обнальщиков тоже стало меньше. Без партнеров сегодня практически никто не работает, рынок стабилизировался, фирмы покупают нечасто. Компании, которые были созданы недавно, ни для кого не нужны, а в старых безопаснее сменить руководство. Однако аферистов полно, новая схема выглядит следующим образом.
Мошенники занимаются мониторингом досок объявлений, на них пытаются найти лиц, которые готовы избавиться от компании, лишь бы не уплачивать деньги за ликвидацию и регистрируют фирму на номинала. По итогу хорошую компанию с историей, большими оборотами и требуемыми ОКВЭДами выставляют для продажи за маленькую стоимость.
Однако перед данным действием на компанию создается исполнительный лист в суде общей юрисдикции. Когда происходит судебное разбирательство между юридическими лицами, данные дела ведутся арбитражным судом и вынесенные решения можно найти в базе. А когда в производстве принимает участие физическое лицо, тогда в суде общей юрисдикции, где нет общей базы по делам. Дела можно увидеть исключительно в базе конкретного суда, в котором шло производство.
В провинциальных городах процесс осуществляется легко и занимает максимум полгода. Денежные затраты тоже на минимальном уровне, а отсудить после разбирательства можно немало. По итогу аферист получает некрасивую фирму с отсуженным исполнительным листом до многих десятков миллионов рублей и ожидает своего часа. Чаще всего у них имеются договоренности с сотрудниками банков, в которых открывали счета, дабы те дали знак о поступлении денег после продажи компании. Как результат, когда на ее счет поступит неплохая сумма, придет исполнительный лист от физлица и банк заблокирует средства.
В сегодняшних реалиях в данном направлении ничего поделать нельзя, как ни пробивай, невозможно заранее увидеть исполнительный лист. К тому же не получится проверить все суды. А то, что изменили директора, никакого значения не имеет. Конечно, имеется ГАС-правосудие со сведениями о делах судов общей юрисдикции, однако его работа оставляет желать лучшего, а содержащаяся информация потеряла актуальность.
Исправить положение непросто. Если пойти в полицию, это тоже не поможет, даже уголовное дело не заведут, поскольку лист законный. Разговоры с дропами тоже не спасут, отсудиться можно было и без него.
Единственный совет, который можно дать – не покупайте подобные компании, а если покупаете, то изучайте всю историю. Когда директор и учредитель стоят на протяжении долгих лет, маловероятно, что они внезапно решили стать мошенниками. А если директора поменяли несколько месяцев назад, вы должны насторожиться. Если все-таки вышли на такую фирму и купили ее, не работайте с большими суммами, гоняйте только мелкие.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, пишите нам. Налоговый консультант в онлайн-режиме поможет вам в решении проблемы.
