Наша компания уже давно занимается оказанием услуг по обеспечению безопасности бизнеса, причем как белого, так и незаконного. Наши клиенты часто приходят к нам по вопросам обеспечения безопасности и могут попросить предоставить четкую консультацию по интересующему вопросу.
Мы обратили внимание, что сейчас стали очень часто воровать денежные средства у компаний. Интересно то, что ситуация у всех клиентов одинаковая, а значит, что появилась новая рабочая схема. Причем жертвами становятся не только обнальщики, но и обычные предприниматели белого бизнеса, в котором используются услуги номинальных директоров.
Как правило, воруют достаточно предсказуемым образом – заранее заражают номинала, либо же он сам рассказывает про это каким-то людям из своего окружения, а потом мошенники подстрекают его на кражу. Не так давно возникла новая схема. Поскольку номинальные директора небогатые люди, многие из них ищут различную подработку и размещают объявления на сайтах объявлений, либо самостоятельно оставляют отклики на подобные предложения. Со стороны мошенников тоже либо поступает прямой звонок таким соискателям, либо сами опубликовывают вакансии. Если же человек откликается, ему сразу говорят, мол ты подходишь, но для начала давай проверим твои документы. Поступает просьба перекинуть фотографию паспорта и ИНН. Чтобы пробить наличие компаний у этого человека, таких минимальных данных о нем вполне хватит.
Если люди обнаруживают наличие зарегистрированных компаний, сразу спрашивают, знает ли он об этом. При получении положительного ответа, если фирма достаточно старая и ей никто не пользуется, то мошенники больше не работают по нему. А когда понимают, что компанию зарегистрировали не так давно, приступают к пробитию счетов через личные связи в банке. Если деньги в счетах ходят, то обрабатывают их. Затем начинают оказывать психологическое давление на человека, предлагая ему украсть деньги в открытую, либо начинают выдавать себя за владельца фирмы и сообщают, что надо встретиться лично и подписать какой-то документ.
При первом варианте мошенники обещают огромные деньги, до 50-70% от общей суммы с сохранением полной конфиденциальности. А поскольку дропы совсем небогатые люди, то у них в прямом смысле сносит крышу от услышанных сумм и большая часть людей соглашается на подобное предложение. При втором варианте – приходит предложение подписать документ для закрытия счета и обещают оплатить тысяч десять.
Чуть более, чем за месяц в нашу компанию обратилось пятеро кэшевиков, попавшие на подобную схему. Каких-то мошенников мы уже нашли. А с дропами могут поступить совершенно по-разному. Например, могут повесить большой долг и принудить к нескольким годам отработки этих денег, а кто-то отпускает. Однако для этих людей никогда не пройдет все без последствий.
Чтобы обезопасить себя и свой бизнес, нужно следовать двум основным правилам:
- Проводите отдельную беседу с дропом. Ему нужно все доходчиво объяснить, уточнить момент, что ни один человек, за исключением куратора, не должен общаться ним на подобные темы. Но если поступит звонок от неизвестного человека, то об этом сразу же нужно рассказать куратору. Учтите, что многие мошенники имеют обширные связи в органах внутренних дел, поэтому дропу может позвонить полицейский и таким же
- Никогда не храните крупные денежные суммы на счетах без движения и без присмотра.
- Дропы должны находиться под вашим личным присмотром, либо просто заберите у них все документы.
