На рынке, где можно купить НДС для оптимизации налогообложения, сформировался отдельный сегмент мошенников, процветающих сплошь и рядом. Многие клиенты обращаются к нам для заказа корректировок, поскольку некоторые просто пропадают, деньги уплачены, а эффективного результата нет. Одна из основных схем выглядит предельно просто – посредник забирает определенную сумму и не доносит ее до исполнителя. Порой закупается на различных площадках, кому-то отдает частями, чтобы сразу не обнуляли и всячески растягивает время.
Случается, что люди пишут и говорят о том, что «наш человек» забрал аванс, но никаких действий с его стороны не было предпринято, а с недавних пор он вообще не выходит на связь. Очевидно, что человек, про которого они рассказывают, все отрицает. Мы задаем вопрос, с какими людьми он общался и вдруг выясняется, что им был двойник. В мессенджере Telegram каждый известный канал имеет своего клона, которые создают с целью обмана людей. Интересантов или жертв, как правило, отыскивают в тематических чатах и отправляют ему сообщение с заманчивым предложением. Бывает, что человек пойдет еще дальше и стрясет и клиента все, что только можно. Когда с его стороны приходит заказ и сумма для аванса, аферисты видят его ИНН и запугивают клиента еще больше, апеллируя тем, что компания имеет серьезные проблемы. В адрес человека приходят аргументы, что предыдущие кварталы имеют большое количество разрывов и поэтому сумма заказа будет выше. После этого приходит предложение пробить дерево дальше и на этом фоне собирают дополнительную сумму и за пробивы. Этот спектакль продолжается до момента, пока клиент будет платить. Если деньги на счета мошенников перестают капать, тогда они просто пропадают.
Случалось, что воровством занимался сам бухгалтер, к которому был максимальный уровень доверия. Например, владелец большой компании поручил приобрести НДС и выделил для этого бюджет. Бухгалтер в свою очередь оформил заказ, попросил несколько раз отсрочку и оплатил частями, дотянув до следующего квартального отчета. Когда же руководитель вновь предоставил бюджет для покупки НДС, бухгалтер забрал их себе, ушел из компании и не отвечал на звонки. Однако со временем он был найден.
Также мошенники придумали схему для воровства НДС у сторонних площадок. Для начала они присылают электронное письмо в несколько сервисов, рассказывают о наличии большого заказа, могут даже его скинуть, однако перед оплатой услуг просят взглянуть на ИНН с целью убедиться в качестве услуги. Если человек уже однажды нарвался на подобное, свой ИНН больше никому не показывает, но некоторые могут предоставить. Когда они получают ИНН, псевдозаказчики сразу исчезают, если они им не подходят. Затем, обладая информацией, что эти пять фирм – технички, в отношении их они и будут закрывать НДС, выпуская дубликат ЭЦП. После этого создается корректировка с собственным клиентами и при этом закрываются немалые суммы – более 100 миллионов на одну лавку. Здесь начинается война за ключи, однако долго этим они не занимаются, максимум пять раз и затем исчезают. Таким образом, аферисты заполняют парк ворованными фирмами, собирая денежные суммы с клиентов и частично закрывают НДС без несения расходов. Производители могут рассчитывать лишь на один вариант – сносить до последнего или при наличии директора отправить его составлять заявление на отзыв электронной подписи. Подобные проблемы возникают, когда миру купили у мошенников. Происходит так, поскольку лавки продаются сразу нескольким людям и везде на них зашивают. В данном деле все куда труднее.
