Допустим, вашей компании задолжал кругленькую денежную сумму один контрагент, но не собирается ее отдавать. Вы уже перепробовали все возможные способы давления на него, с надеждой ждали того самого дня, но деньги так и не получили. Остается единственный вариант развития событий – обращение в суд. Там вам необходимо получить исполнительный документ, при помощи которого можно осуществить списание денег со счета контрагента. При таком разбирательстве в суде необязательно присутствия обеих сторон, но если ответчик все-таки явится, очевидно, он начнет защищаться.
Первое, что он может сделать – пойти на конфликт и заняться оспариванием долга. Здесь вам придется приложить все свои силы, привлечь в дело опытных юристов и подготовиться к настоящей войне. Понадобится сбор массы информации и заверение переписок.
Второе – контрагент может заняться затягиванием процесса и попытаться оспорить дело в вышестоящих судах. Обычно такие дела могут растягиваться на несколько лет.
Третье – вся необходимая документация и договоры не всегда имеются, ведь в большинстве случаев люди пытаются договориться о сотрудничестве без подписания соглашений. Кто-то просто не хочет проводить деньги через банки, дабы не платить налоги. На сегодняшний день ситуация в экономике сильно поменялось, поэтому лица, работающие на доверии, то есть без заключения договора, в действительности могут не иметь денег для погашения долга.
Четвертое – если вам удастся выиграть дело, то должник может предпринять действия по банкротству компании. Особенно распространена такая практика, когда величина иска сильно превышает цену компании.
При наличии исполнительного листа, операция по его отзыву будет очень долгая и сложная, поскольку все будет оформлено на официальном уровне, соблюдены все сроки, а суд в апелляционной инстанции выигран. В данном случае должник либо подаст заявление в кассационную инстанцию, либо предпримет попытки для возбуждения уголовного дела. Но здесь правоохранительные органы в большинстве случаев могут отказать.
Раз имеется так много рисков, вывод напрашивается сам собой – нужно сделать все возможное, чтобы ответчик не знал о судебном заседании. Такого результата можно достичь тремя способами.
1-й способ
Если вы подаете иск в арбитражный суд по месту прописки (или месту регистрации предприятия) должника, то ответчика суд обязательно уведомит и пришлет уведомление на его адрес. Информация о планирующимся заседании появится также и на сайте суда, окажется в реестре, который запросто можно отследить. Ответчик тут же найдет юриста или привлечет штатного, начнутся серьезные разборки.
Следовательно, исковое заявление нужно подавать исключительно в суды общей юрисдикции. Но чтобы это сделать, заранее необходимо заняться оформлением договора и прописать в нем подсудность, указать там поручителя. Также нужно указать, что стороны пришли к соглашению об урегулировании возникших разногласий в том или ином суде (адрес подпишите). Данная манипуляция вполне законна и очень удобна на практике.
Разумеется, что такое соглашение нужно подписать за должника и поставить на него печать фирмы контрагента. Правда, если вам действительно должны денег, на руках имеется официальная документация, деньги перешли по счетам, а вы отдали товар, то это не такое уж серьезное преступление, особенно если построить грамотную защитную позицию в суде.
Для предоставления доказательств о наличии мошеннических действий, необходимо проделать большое количество работы: это и обжалование документов, заказ почерковедческой экспертизы и подача заявление в правоохранительные органы. В роли виновного в совершении преступления может выступать любой юрист с сайта объявлений, с которым вы типа договорились. Если вы грамотно подготовитесь к делу, то имеете огромный шанс на удачное разрешение спора.
2-й способ
Для того чтобы ответчику не пришло уведомление о назначенном судебном заседании, это уведомление необходимо перехватить. Сперва попробуйте создать переадресацию документов на другой адрес. В данном случае придется также составить липовую доверенность, а если не получится, то сделайте доверенность в отношении своего физика. Такая услуги приобретается в даркнете, поэтому физик станет посещать почту практически каждый день. Дроп здесь не имеет никаких рисков, только если не наговорит сам на себя. Он не пойдет в банк или в органы внутренних дел, а возбуждение уголовного дела по такому основанию практически невозможно.
Не исключены случаи, когда за подобным следят и возможно наличие распоряжение, которое ограничивает получение определенным кругом лиц писем и документов для компании. При таких обстоятельствах дела решаются намного сложнее и дороже, но все равно их можно выиграть. Но уже, как правило, с помощью нелегальных схем, которые предполагают создание дубля паспорта на человека. Схема очень рискованная, однако если речь заходит о десятках миллионов, то многие идут на это.
3-й способ
На физика вполне можно приписать роль представителя ответчика и потом составить исковое заявление в СОЮ. Можно сказать, что физик типа работает в фирме ответчика, но на деле он ваш человек. Если сделать все правильно, в качестве ответчика в суд явится заранее «обработанный» вами человек, которому вы объясните, как себя вести. Судья вынесет решение по делу и выдаст вам исполнительный лист, на который вы сделаете доверенность.
Можно подумать, что здесь возбудят уголовное дело. Но нет, это не так. Если по каким-то причинам дело и всплывет, полиция примет это заявление и приступит к следственным действиям, физическое лицо заявит, что его наняли представившиеся юристами компании, представили ему доверенность, неплохо заплатили и сказали, каким образом вести себя в суде. Он скажет, что потерял ваш контакт и на этом все. А если в качестве истца в полицию вызовут вас, что вы тоже можете сказать, что заключили с каким-то чистом договор, который обещал, что соберет доказательную базу и займется обеспечением безопасности в суде. Мол, этот договор имеется, сведения об оплате тоже. Мошенничества здесь никакого не будет, дело сто процентов не возбудят.
Теперь, когда прошло судебное заседание и вы получили исполнительный документ, с ним нужно обратиться в банковскую организацию, либо к судебным приставам. Обладая информацией о счете, обратитесь сразу в банк, а если не знаете, то воспользуйтесь услугой по пробиву человека по базе данных.
Идя к приставам в офис по месту регистрации юридического лица ответчика, возникает большой риск для начала выяснения информации и возникновения требований по приостановлению дела до выяснения обстоятельств. По этой причине пристав нужен «подкормленный» или свой.
Никаких запретов о написании другого адреса дислокации ответчика нет. Пристав, конечно, должен проверить территориальность для возбуждения производства по делу, но удостовериться в подлинности информации он не должен.
Как итог, пристав будет уведомлять ответчика (которым выступает ваше физическое лицо). Он согласится со всеми вопросами и осуществит списание денежных средств без взыскания. Если все пройдет правильно, то деньги вернутся буквально дня за два. Если же реальный должник все-таки прибежит, то ничего успеть он уже не сможет. Ему придется либо арестовать свой счет, либо возбудить уголовное дело, а за такое время проделать такие операции физически невозможно.
Поймите, что для выигрыша судебного заседания, ответчик со своей стороны обязан возбудить уголовное дело и заняться предоставлением доказательств об отсутствии факта открытия счета. Но все это сделать очень тяжело, поэтому в ответчика вряд ли что-то получится оформить в данном направлении. Аргументы, лишенные всякой конкретики, не будут приняты судом и их просто отклонят.
Если у вас остались вопросы или нужна дополнительная информация, обращайтесь к нам в личные сообщения. Мы поможем в решении любой проблемы каждому нашему клиенту.
