В прошлой публикации мы рассказывали о том, каким образом беспределят судебные приставы в своей работе. Сегодня для большей наглядности мы решили привести из нашей практики, чтобы вы знали, как нужно себя вести при подобных обстоятельствах.
Первый случай
Как мы уже рассказывали, годы четыре назад деятельность была намного проще, а обороты были больше. В лавку множество клиентов закидывали огромные суммы, которые исчисляются в десятках миллионов, а обнальщики работали с этими деньгами тоже намного быстрее. Тогда мы имели одну лавку, на счету которой около полугода находилось семь миллионов. Поскольку дневные обороты составляли в несколько раз больше, до блока руки не доходили. Так, в один день в отношении компании пришел исполнительный документ о списании денег неизвестному нам физику.
Поскольку мы мониторим информацию о компаниях, данную проблему заметили вовремя. Пришло сообщение на телефон о том, что произошло списание денег и данная операция отразилась в банке-клиенте. Всего за день мы оформили арест счета и заморозили деньги. Потом сделали пробитие взыскателя, определили его местоположение, и уже в этот день к нему пришли люди в погонах по нашей наводке. На директора фирмы давить не пришлось, он быстро сдал всех людей, и так нам удалось выйти на собирающихся украсть 7 миллионов. Эти граждане оказались вполне вменяемыми и прямо ответили, что на данный купленный счет они отдали полмиллиона рублей вперед. Какие-то лица сообщили им, что эти деньги ворованные, поэтому они подумали, что могут их забрать. Поскольку люди были полностью адекватными, мы не стали усугублять положение и спокойно ушли. Кстати, мы до сих пор контактируем с ними
Второй случай
Начало у второй истории примерно такое же: на одной нашей контроле около полутора месяца лежало 3 миллиона рублей. Удивительно, как быстро они привлекли внимание, ведь прошел незначительный срок. Вдруг мы получили сообщение, что поступил исполнительный лист, а поскольку прошло всего полтора месяца, мы сделали вывод, что лист был вдоль и поперек левым. По такому же сценарию мы арестовали счет, но немного не успели: часть денежной суммы судебный пристав уже успел списать.
Нам пришлось идти к приставам и разбираться. Объяснили сложившуюся ситуацию, вежливо сказали, что не будем разжигать проблему, если нам вернут все деньги. Однако пристав решил не идти контакт, только спрашивал, откуда эти средства и начал угрожать, что привлекло бы сотрудников внутренних органов. Еще он попросил привести к нему директора компании, хотя все это в его служебные права и обязанности не входит.
После разговора с этим приставом, мы обратились к высшему руководству службы судебных приставов. Как итог – нам заморозили деньги до вынесения окончательного решения, каким образом с ними поступят. Здесь может быть либо отказ в возбуждении уголовного дела и дальнейший возврат денег на счет, либо уголовное дело все-таки возбуждают и деньги можно получить только в случае признания лица потерпевшим. Уголовное дело могут завести в отношении неустановленного лица по краже денег, либо в отношении судебного пристава, если информацию о его незаконных действиях сольют руководству. Нам повезло, поэтому уголовного дела не возбуждали.
На сегодняшний день легко можно подделать исполнительные листы и приобрести их на черном рынке. Как исключение – просто скопировать реальный документ, оформленный на себя, и принести его в несколько банковских организаций. Всем своим клиентам мы советуем не держать крупных сумм на своих счетах без движения. А если уж приходится действовать таким образом, постоянно проверяйте счет и в случае чего предпринимайте определенные шаги. Как показала наша практика, всего месяц держания денег без движения привлекает массу внимания у мошенников, даже если на счете лежит всего миллион рублей.
Если вы уже столкнулись с такой проблемой, обращайтесь к нам за сопровождением ареста счета, а также за сбором досье на человека. Мы ответим на все интересующие вас вопросы и поможем в решении проблемы.
