Как уже писали, налоговики не занимаются кэшевиками. Но они могут отправить информацию, например, БЭПу или кому-то из органов по знакомству.
Далее все зависит конкретно от сотрудника. Обычно на ментов ежедневно валится огромный массив информации. Из налоговой, банков и других источников. Конечно, по всем они не работают, а занимаются только самым жирным и интересным.
Например, когда кэшевики уже «не видят берегов». Может быть, вы слышали, что недавно приняли крупную площадку в Удмуртии. Там люди при помощи ФССП через исполнительные документы обналичивали миллиарды. И теперь представьте. Удмуртия – очень небольшой регион. Откуда там миллиарды? Конечно, это все сразу светится.
Там, в принципе, все исполнительные производства небольшие по 5-10 миллионов максимум, а тут ребята кидали листы по 50-100 миллионов. Однозначно, что у ребят там была подвязана вся власть и все органы, но такие обороты точно привлекут внимание людей из Центрального аппарата, и даже если ты со всеми договорился, делишься и везде отличные отношения.
В центральный аппарат мимо начальника, решив, что он в курсе, может стукнуть кто угодно. И зам, и даже секретарша. Там изучают, возбуждают служебную проверку, прижимают начальника, а он за место легко может сдать кэшевиков.
Также о кэше заявляют банки. Опять же просто, потому что видят большие обороты или откровенную борзость.
Мы знаем случай, когда люди выводили по 100 миллионов на зарплату трех физов, причем эти три физа сняли все через кассу.
Конечно, тут любой опер заинтересуется. Зачем ему заниматься делами, где фигурируют 1-3-5 млн, когда есть такое? Почему бы не поживиться. Грубо говоря, кэшевики делают сами себе проблемы, когда привлекают к себе внимание.
Обычно это происходит потому, что привыкают к большим деньгам и думают, что, раз всех знают, то всегда все решат. В той же самой Удмуртии проводить такое, «нужные люди не были в курсе», невозможно. Точно был и начальник ФССП, и обид из управления, и все прочие начальники, кто получал на лапу или процент.
Кто конкретно тут стуканул наверх, мы не знаем, но в любом случае такое долго не живет.
А менты из центрального аппарата или ФСБ, могут либо дать поручение своим на местах, либо самостоятельно приехать и начать раскапывать площадку. Вычислять, на каких физов скидывали, на какие карты, какие объемы. И рано или поздно информации им хватит. Тогда и хлопнут.
Иногда центральный аппарат используются, когда деньги хочет сам получить центральный аппарат. Именно поэтому часто принимают губернаторов, которые не устраивают Москву или просто оборзели и считают, что все схвачено.
Далее под шумок ищут и всех подельников. И дропов, и кэшевиков, и клиентов. Опять же для того, чтобы кто-то откупился.
Кроме объема, кэшевики могут засветиться, если кто-то их тупо сольет. Это могут быть друзья, знакомые, сотрудники, клиенты, дропы и т.д. У одних наших знакомых дроп получал хорошие деньги и к нему хорошо относились, но он при этом одновременно доставал информацию, которую мог, и работал на ментов. Такой тайный агент.
Но чаще это сотрудники, которые знают все логины, пароли, клиентов, имеют доступ в офис. Тут два варианта. Либо сотрудник сильно обиделся, либо они где-то засветились, либо на них как-то вышли по другим моментам и запугали.
