Опасность для кэшевиков исходит в основном от правоохранительных органов. Фискалам они не интересны. Налоговики – не органы следствия и дознания. Им важно – доначислить. А что с обнальщика возьмешь в плане компаний? Ничего.
Да, им интересно найти обнальную или НДС-ную площадку. Но только, чтобы доначислить выгодоприобретателю – клиенту. Запугать его и заставить заплатить либо в бюджет, либо на лапу определенному руководству.
Соответственно, по кэшевикам работают больше менты. А их интересы в первую очередь – это всегда деньги. По одной простой причине, что у каждого товарища из органов сверху есть начальник. У начальника есть сверху еще начальник. И даже у этого начальника есть тоже начальник, кто его ставил, курировал и т.д., и т.п. А может просто друг с детства или родственник, который, в любом случае, как-то может решить вопрос.
И даже если попадутся такие менты, которые скажут, что взятки не берут, это абсолютно ничего не значит. По одной простой причине, что их могут просто снять с дела и перевести на другое. Любого следака могут спокойно отстранить по разным обстоятельствам, которые очень легко найти. И дело будет вести совершенно другой человек, который уже договаривается и может сделать что тебе нужно. Ибо все хотят денег.
Конечно, обнальщиков вычисляют. Правда, это сложно. Хотя бы потому, что их не так легко найти. Нужно проделать очень много работы, чтобы получить доказательную базу. Мало найти дропов, которые скажут, что «да, я дроп, все дела, ничего не открывал». И, если он так скажет, еще и скажет, что добавит, что я ничего не открывал, его отпустят. А если же заявит, что «я не открывал, но мне денег за это дали», то для него это 173 УК РФ. И ментам больше нужно, чтобы дроп как раз сказал, что он номинал. А желательно еще и кто его привел.
Но конкретно работать по дропам они не хотят. Просто потому, что вероятность успеха мала.
Вот, поймали они, скажем, 100 дропов. Часть сказали, что они ничего не знают, часть – что им заплатили, но все равно ничего не знают, и только один или двое из сотни сдадут напрямую дроповода. И даже, если выйти на дроповода, далеко не факт, что выйдешь на кэшевиков. Дроповоды будут поумнее, более подготовлены и сливать никого не намерены. Обычно они съезжают, что работают неофициально курьерами-регистраторами. Плюс, они понимают, что в любом случае их найдут.
Да, есть начинающие дроповоды, которые могут сдать. Но, даже если дроповод попадется тупой и начнет что-то рассказывать, то это тоже не залог успеха. С ним надо провести определенную работу. Плюс, он реально должен знать кого-то из офиса, кого знает лично. То есть он должен сказать, «да, я, например, общаюсь, с владельцем площадки, потому что он друг мой детства» или еще что.
И тогда менты скажут, что вот это уже интересно, и неглупый мент возьмет это все в разработку. Но какой здесь процент вероятности, что все произойдет именно так? Очень и очень низкий.
Плюс, если такое и случится, в большинстве случаев они будут кошмарить площадку, чтобы получить на лапу. Мол, ну, как бы вам уже пора бы пойти договориться. Потому что тоже никому не интересно это все раскручивать бесплатно. В итоге на каждом этапе вероятность выйти на реального кэшевика только понижается.
Условно поймать обнальщика для ментов – это как поймать единорога.
Продолжим далее.
